주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-08-31 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 당사 본점 회의실 (대전 유성구 테크노2로 187, 216호) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (목적사업 추가 및 변경) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제2-1호 의안 : 손미진 이사 선임의 건(재선임) 2) 제2-2호 의안 : 유승범 이사 선임의 건(재선임) 3) 제2-3호 의안 : 박준우 이사 선임의 건(신임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-07-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준우 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 서울대 화학공학과 학사/석사 대우증권 Asia evolution Korea 안강벤처투자 (주)티에스인베스트먼트 이사(현) |
| 손미진 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 충남대 의과대학 박사 한국생명공학연구원 LG생명과학 기술연구원 현 ㈜수젠텍 대표이사 |
| 유승범 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 연세대 생화학 석사 LG생명과학 기술연구원 ㈜알테오젠 기술이사 현 ㈜수젠텍 부사장 |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 바이오 및 이화학용 분석기기 제조 및 판매 1. 환경측정 장비 및 분석기기 제조 및 판매 1. 각호에 관련되는 연구개발업 1. 각호에 관련되는 기술자문용역업 1. 소프트웨어 개발 및 판매, 임대업 |
당사가 케이맥바이오센터(주)를 흡수합병함에 따라 피합병회사의 사업목적을 당사 정관에 추가하고자 함. | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| 1. 각호에 관련된 수출입업 등 부대사업 일체 | 1. 각호에 관련되는 부대사업 일체 | 일반적인 표현으로 변경하고자 함. | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |