주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오후3시 | ||
| 2. 장소 | 대전 유성구 테크노2로 187, 216호 (용산동, 미건테크노월드2차) 당사 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (비상근이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (이사보수한도금액 : 500,000,000원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (감사보수한도금액 : 10,000,000원) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (총53명, 327,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 해당없음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허강민 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 1983~1989 충남대 의대, 학사 1990~2000 충남대, 석박사 1995~1998 국군중앙의무시험소, 과장 2001~2004 미국 국립보건연구원, 박사후연구원 2010~현재 충남대학교 의학전문대학원 교수 |