정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,446 | - 매출액 | 3,307 | |
| - 부채총계 | 1,750 | - 영업이익 | -2,607 | ||
| - 자본금 | 2,735 | - 당기순이익 | -8,405 | ||
| - 자본총계 | 16,696 | *주당순이익(원) | -3,679 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(재선임) - 허강민 이사 (기타비상무이사) ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 한도 5억원(전년도와 동일) ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 한도 1천만원(전년도와 동일) ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 부여대상자 총53명, 부여 주식 수 327,000주 ▶원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| <주식매수선택권 부여> 1) 부여 대상자 : 임직원 53명 2) 부여 주식 수 : 보통주 327,000주 (본건 포함 부여된 주식매수선택권의 수량은 발행 주식 수의 9.0%임) 3) 행사 기간 : 부여일로부터 2년 재직 후 3년간 행사 가능 4) 행사 가격 : 15,600원 5) 부여 방법 : 신주 발행 교부 |
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| ※관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집 결의 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허강민 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 1983~1989 충남대 의대, 학사 1990~2000 충남대, 석박사 1995~1998 국군중앙의무시험소, 과장 2001~2004 미국 국립보건연구원, 박사후연구원 2010~현재 충남대학교 의학전문대학원 교수 |