주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-08-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 당사 오송공장 회의실 (충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 감사 선임의 건(전재홍 감사,신임) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(박종윤 이사,신임) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(허강민 이사,재선임) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -유승범 부사장: 60,000주 -이정은 부사장: 70,000주 -김은경 이사: 30,000주 -전재홍 감사: 5,000주 제5호 의안: 정관 변경의 건 - 수권주식 수의 변경 - 기타 코스닥 표준정관에 따른 변경 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-07-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 사외이사 선임 사유 허강민 이사는 기타비상무이사에서 사외이사로 변경하여 재선임하고자 함. 2) 주식매수선택권 부여 주요 사항 - 행사가격: 부여 승인일인 제7기 정기주주총회일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가와 액면가액 중 높은 가액 이상으로 함. - 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년간 - 행사조건: 부여일로부터 2년간 근속 - 부여방법: 기명식 보통주식으로 신주를 발행하여 교부함 3) 정관 개정 주요 사항 - 수권 주식 수: 1,000만주->1억주 변경 - 제3자배정 한도: 발행주식수의 100분의30 -> 100분의20 - 주식매수선택권의 부여 한도: 발행주식수의 100분의20 -> 100분의15 - 기타 코스닥 표준정관에 따른 변경 4) 임원퇴직금 규정 개정 주요 사항 - 이사회 결의에 따른 비상무이사에 대한 특별퇴직금 지급 가능 조항 삭제 - 지급율 변경: 이사 2개월분 -> 부사장 2개월분, 이사 1개월분 - 이사회 결의에 따른 퇴직위로금 지급 가능 조항 삭제 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종윤 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 2005.12.~2008.05. 교보증권 IB본부/주임 2008.06.~2009.05. IBK투자증권 IB본부/대리 2009.06.~2013.05. KT캐피탈 투자금융팀/차장 2013.06.~2017.03. 알테오젠 CFO/이사 2018.02~현재 ㈜수젠텍 CFO/이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허강민 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 1983~1989 충남대 의대, 학사 1990~2000 충남대, 석박사 1995~1998 국군중앙의무시험소, 과장 2001~2004 미국 국립보건연구원, 박사후연구원 2010~현재 충남대학교 의학전문대학원 교수 |
- |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전재홍 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2005.10~2007.12 NEXIA 삼덕회계법인 근무 2008.01~2009.04 교보증권 기업금융(IB)본부 근무 2009.05~2009.09 KPMG 삼정회계법인 근무 2009.10~2011.04 메리츠증권 기업금융(IB)본부 근무 2011.05~2013.09 대신증권 기업금융(IB)본부 근무 2015.06~2017.09 히스토리투자자문 등기이사 및 감사 2013.12~현재 이촌회계법인 근무 |