주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26(당사 오송 사업장 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (이사보수한도금액:1,000,000,000원) 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (감사보수한도금액:100,000,000원) 제4호 의안 : 정관 변경의 건 (전자증권제도 도입) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (총20명, 117,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 해당사항 없음 | |||
| ※관련공시 | - | ||