주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 봉수대로300번길 9 에스지이 주식회사 별관건물 2층 |
||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제13기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 13기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 서오진 선임의 건(재선임) - 3-2호 : 사외이사 장대창 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서오진 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 경영학 - 삼성카드, 현대카드, 한밭산업 - 現 에스지이 전략기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장대창 | 1956-04 | 3년 | 재선임 | - 광운대 환경공학 박사 - 국토교통부, 한국건설기술원 - 現 부흥시스템 |
- |