주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 봉수대로300번길 9 에스지이 주식회사 별관건물 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제14기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 박창호 재선임의 건(예선) - 3-2호 : 사외이사 김근영 재선임의 건 - 3-3호 : 사외이사 심헌창 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 4-1호 : 감사 이규영 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로, 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창호 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | -호원대 토목환경공학 -現에스지이(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김근영 | 1960-01 | 3년 | 재선임 | -인하대 법학 -現에스지이(주) 사외이사 -現(주)셀트리온 사외이사 겸 감사위원 -現인천경실련 공동대표 -前인천광역시장 비서실장 |
(주)셀트리온(사외이사 겸 감사위원) |
| 심헌창 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | -서울대 행정학 석사 -現(주)피엠이 대표이사 -前게일인터내셔널코리아 대표 |
(주)피엠이(사내이사인 대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규영 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | -한양대 법학 -現에스지이(주) 감사 -現보람합동법률사무소 대표 |