정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,983 | - 매출액 | 86,244 | |
| - 부채총계 | 19,310 | - 영업이익 | 17,643 | ||
| - 자본금 | 6,505 | - 당기순이익 | 16,241 | ||
| - 자본총계 | 106,673 | *주당순이익(원) | 1,390 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 126,153 | - 매출액 | 86,547 | |
| - 부채총계 | 19,480 | - 영업이익 | 17,754 | ||
| - 자본금 | 6,505 | - 당기순이익 | 16,241 | ||
| - 자본총계 | 106,673 | *주당순이익(원) | 1,390 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 가.영업 보고 나.감사 보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제16기(2017.01.01~2017.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (사외이사 김홍국) => 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 김인제) => 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-21 감사보고서 제출 2018-03-14 주주총회소집공고 2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-02-28 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍국 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 대학원 졸업 국방과학연구소 연구원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인제 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 뉴욕주립대 대학원 졸업 삼성 그룹 사업부장 롯데정보통신 상무 |