주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 온천대로 1459 온양관광호텔2층 사파이어홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 감사의 감사보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 20원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 선임의 건(후보자:이준섭) 제3-2호의안:사내이사 선임의 건(후보자:최인준) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (강대현외 1인) 제4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이준섭외 10인) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준섭 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 現) 포인트엔지니어링 전무이사 |
| 최인준 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 現) 포인트엔지니어링 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 동산, 부동산 매매 및 임대관련 사업 | 경영효율성 증대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |