주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-19 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 (여의도동, NH투자증권 4층) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 -기타비상무이사 김중곤 신규선임 제5호 의안: 감사 선임의 건 -감사 이윤형 재선임 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중곤 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 무역학 학사 ’98.12~'99.06/ LG투자증권 천안지점 ’99.07~'05.06/ LG투자증권 리서치센터 애널리스트 ’05.07~'05.12/ 우리투자증권 기업금융3팀 ’06.01~'09.12/ NH투자증권(구 우리투자증권) ECM1부 ’10.01~'18.12/ NH투자증권(구우리투자증권) ECM1부 부서장 ' 18.12~ 현재 / NH투자증권(구 우리투자증권) ECM본부 IPO총괄상무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤형 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 상근 | '89.12~'98.06/동서증권 경제연구소 산업조사부 '99.01~'09.12 현대증권 IPO 부장 '10.01~'16.03/하나금융투자 상무 '16.09~ 현재 /유니트론텍 부사장 |