정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-10-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-09-23 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안의 주요내용 | 미정 | 제1호의안 이사 선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 김세철 선임 제1-2호의안 : 사내이사 김창호 선임 제1-3호의안 : 기타비상무이사 김일용 선임 제2호의안 :감사 김희수 선임의 건 |
| 세부의안 확정에 따른 정정 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-10-31 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단10길 52 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 이사 선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 김세철 선임 제1-2호의안 : 사내이사 김창호 선임 제1-3호의안 : 기타비상무이사 김일용 선임 제2호의안 : 감사 김희수 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-09-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 19.09.23 : 임시주주총회 일자, 장소 확정(주주총회소집결의 공시) 19.10.16 : 임시주주총회 안건 확정(정정공시) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세철 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 식품공학석사 -롯데중앙연구소 연구원 -롯데백화점 식품매입팀 축산바이어 -현) 에이에이플래닛㈜ 대표이사 |
| 김창호 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | -조선대학교 법학과, 연세대학교 행정학 석사 -서남대학교 겸임교수 -민주평화통일자문회의 상임위원 -㈜바리오화순 대표이사 -현) 사단법인 한민족공동체재단 상임이사 |
| 김일용 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | -University of Sussex 국제관계학과 -제주특별자치도 서울본부장 -민족화해협력범국민협의회 정책위원 -현) 세계한인상공인총연합회 상임이사 현) 투픽스196㈜ 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희수 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -경희대학교 경영학과, 연세대학교 법무대학원 졸업 -공인회계사, 세무사, 법무사 -전국소기업연합회 조세자문의원 -서울특별시 서초구 제5대 의원 -현) 김희수 공인회계사,법무사, 세무사 사무소 대표 현) 국가보훈처 상이군경회 복지 사업심의위원회 위원 현) 사단법인 남북보건교육의료 재단 감사 |