주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 통탄면 동탄산단 10길52 (주)케이피에스 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 * 부의 안건 - 제1호 의안 : 제17기(2016 년 1월 1일 ~ 20 16 년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 비상근감사의 상근감사 전환의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1962-04 | 3 | 재선임 | - ㈜제이티 상무 - 일본야스카와전기㈜ 부장 - 현재 ㈜케이피에스 대표이사 |
| 송준호 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | - 동양창업투자 심사역 - SK증권 인수공모팀장 - 현재 대경창업투자 대표이사 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종환 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 엠텍비젼㈜ 경영총괄 - 에이치기술(주) CFO - 현재 (주)케이피에스 비상근 감사 |