정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,053 | - 매출액 | 17,547 | |
| - 부채총계 | 20,804 | - 영업이익 | 2,723 | ||
| - 자본금 | 1,463 | - 당기순이익 | 2,555 | ||
| - 자본총계 | 6,250 | *주당순이익(원) | 1,194 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제17기(2016 년 1월 1일 ~ 2016 년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 →원안대로 가결 - 제3호 의안 : 비상근감사의 상근감사 전환의 건 →원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| [주식매수선택권 부여내역] - 부여대상자 : 36명 - 부여 주식총수 : 134,720주 - 행사기간 : 2019-03-31 ~ 2022-03-31 - 부여 주식 종류 : 보통주 - 행사가격 : 10,100원 |
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| ※관련공시 | 2017-03-15 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1962-04 | 3 | 재선임 | - ㈜제이티 상무 - 일본야스카와전기㈜ 부장 - 현재 ㈜케이피에스 대표이사 |
| 송준호 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | * 기타비상무 이사로 선임 - 동양창업투자 심사역 - SK증권 인수공모팀장 - 현재 대경창업투자 대표이사 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종환 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 상근 | * 비상근에서 상근으로 전환 - 엠텍비젼㈜ 경영총괄 - 에이치기술(주) CFO - 현재 (주)케이피에스 비상근 감사 |