주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단10길52 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제18기 재무제표(연결포함) 및 이익 잉여금 처분(안)승인의 건. - 제2호 의안: 이사 선임의 건. 사내이사 강재훈 선임의 건(중임) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강재훈 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | - LG 반도체 주임연구원 - 엠플러스컨설팅 상무이사 - DIGC 경영총괄 - 현재 ㈜케이피에스 부사장 |