주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1692-1번지 명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 안건 : 임시주주총회 개최의 건 1. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 해임의 건 (주주제안) 제 2-1호 의안 : 사내이사 김준규 해임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 박미하 해임의 건 제3호 의안 : 사외이사 해임의 건 (주주제안) 제 3-1호 의안 : 사외이사 김경민 해임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 조종연 해임의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (주주제안) 제 4-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 제 4-2호 의안 : 사내이사 박윤오 선임의 건 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (주주제안) 제 5-1호 의안 : 사외이사 박주현 선임의 건 제 5-2호 의안 : 사외이사 조은형 선임의 건 제 5-3호 의안 : 사외이사 이소현 선임의 건 제 5-4호 의안 : 사외이사 김성재 선임의 건 제6호 의안 : 감사 이상훈 선임의 건 (주주제안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주제안 의안은 주주총회소집허가(대구지방법원 서부지원 2021비합5010) 소송신청건입니다. - 사외이사 자격요건은 확인중에 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | (전) 명성티엔에스 경영지원 총괄부사장 |
| 박윤오 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | (전) 다케이 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주현 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | 대구과학대 경찰경호행정과 외래교수 | - |
| 조은형 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | (주) 몽주 대표이사 | (주) 몽주 대표이사 |
| 이소현 | 1978-04 | 3년 | 신규선임 | 영남대학교 경영학과 객원교수 | - |
| 김성재 | 1978-08 | 3년 | 신규선임 | 한국씨티은행 부산전략영업부 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 세영회계법인(공인회계사, 세무사) |