주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오후 1시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동), 주식회사 피엔티 엠에스 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 * 아래 안건 및 세부내역은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 |
제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | 「사업목적 변경 세부내역」참조 |
| 제3호 의안 |
사내이사 선임의 건 | 「이사선임 세부내역」참조 |
| 제3-1호 | 사내이사 이규호 재선임의 건 | - |
| 제3-2호 | 사내이사 오영현 선임의 건 | - |
| 제3-3호 | 사내이사 김종선 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | 금 10억 원, 25기 보수한도와 동일 |
| 제5호 의안 |
감사 보수한도 승인의 건 | 금 1억 원, 25기 보수한도와 동일 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규호 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 1996 - 영진전문대학 전기과 1996~2003 - 서통테크놀로지(주) 설비보전팀 2004~2020 - (주)피엔티 공장장 2023~현재 - (주)피엔티 엠에스 부사장 |
| 오영현 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 2014 - 한국과학기술원(KAIST) 경영대학원 2017~2021 - (주)LG유플러스 무선 및 공공사업담당 상무 2021~2024 - (주)휴맥스모빌리티 대표이사 2025~2026 - 해성옵틱스(주) 사장 2025~현재 - 건국대학교 안보, 재난관리학과 겸임교수 |
| 김종선 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 | 1998 - 상서고등학교 2022~현재 - (주)피엔티 엠에스 관리본부 재경팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | [※ 추가 신설] 22. 철, 비철금속류 및 광물자원 등의 수출입 업 23. 수출입품의 판매와 위탁업 24. 인공지능[AI]플랫폼 개발업 25. 보안장비 구입, 제조, 판매, 대여, 정비 등 기타서비스 26. 보안SW개발업, SW개발업 27. 컴퓨터 및 모바일기기용 소프트웨어 및 시 스템의 개발, 판매, 서비스업 28. 시스템 통합 및 소프트웨어 통합솔루션 개 발 29. 소프트웨어 기반의 플랫폼 사업 30. 유무선 보안솔루션 개발 및 보안소프트웨 어 개발업 31. 통신, 소프트웨어 및 정보서비스업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 22. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 32. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 각 호 추가 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |