정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,886 | - 매출액 | 11,082 | |
| - 부채총계 | 31,368 | - 영업이익 | -2,125 | ||
| - 자본금 | 6,252 | - 당기순이익 | -7,331 | ||
| - 자본총계 | 21,519 | *주당순이익(원) | -594 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내(상근)이사 3명 선임 - 1명 재선임 / 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 금번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 참고서류 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제25기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 40.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
가결 | 40.8 | 100.0 | 0.0 | 「사업목적 변경 세부내역」참조 |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안: 사내이사 이규호 재선임의 건 |
가결 | 40.8 | 100.0 | 0.0 | 「이사선임 세부내역」참조 |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안: 사내이사 오영현 선임의 건 |
가결 | 40.8 | 100.0 | 0.0 | 「이사선임 세부내역」참조 |
| 3-3 | 보통결의 | 제3-3호 의안: 사내이사 김종선 선임의 건 |
가결 | 40.8 | 100.0 | 0.0 | 「이사선임 세부내역」참조 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 40.5 | 100.0 | 0.0 | 금 10억 원, 25기 보수한도와 동일 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 40.8 | 100.0 | 0.0 | 금 1억 원, 25기 보수한도와 동일 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규호 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 1996 - 영진전문대학 전기과 1996~2003 - 서통테크놀로지(주) 설비보전팀 2004~2020 - (주)피엔티 공장장 2023~현재 - (주)피엔티 엠에스 부사장 |
| 오영현 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 2014 - 한국과학기술원(KAIST) 경영대학원 2017~2021 - (주)LG유플러스 무선 및 공공사업담당 상무 2021~2024 - (주)휴맥스모빌리티 대표이사 2025~2026 - 해성옵틱스(주) 사장 2025~현재 - 건국대학교 안보, 재난관리학과 겸임교수 |
| 김종선 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 | 1998 - 상서고등학교 2022~현재 - (주)피엔티 엠에스 관리본부 재경팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | [※ 추가 신설] 22. 철, 비철금속류 및 광물자원 등의 수출입업 23. 수출입품의 판매와 위탁업 24. 인공지능[AI]플랫폼 개발업 25. 보안장비 구입, 제조, 판매, 대여, 정비 등 기타서비스 26. 보안SW개발업, SW개발업 27. 컴퓨터 및 모바일기기용 소프트웨어 및 시스템의 개발, 판매, 서비스업 28. 시스템 통합 및 소프트웨어 통합솔루션 개발 29. 소프트웨어 기반의 플랫폼 사업 30. 유무선 보안솔루션 개발 및 보안소프트웨어 개발업 31. 통신, 소프트웨어 및 정보서비스업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 22. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 32. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 각 호 추가 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |