주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 판교 테크노벨리 스타트업 캠퍼스-경기 성남시 분당구 판교로289번길 20 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안: 제20기 재무제표(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 사업목적 추가 - 정보통신업 3. 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사외이사 이세훈 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 이택순 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 감지되는 경우, 총회장 출입을 제한할 수 있습니다. 주주총회 참석 시 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나 19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이세훈 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | - 전 P&G Asia Group Manager Haircare/Beauty care Planning & Analys기획과장 - 전 LG생활건강 해외사업 총괄 임원 - 전 에이블씨앤씨 CEO - 현 주식회사 이너보틀 이사 |
주식회사 이너보틀(이사) |
| 이택순 | 1952-02 | 3년 | 신규선임 | - 18회 행정고등고시 합격 - 전 경찰청장 역임 - 전 (주) 동양고속 고문 - 전 대한건설협회 고문 - 전 동국대학교 사회과학대학 석좌교수 역임 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보통신업 | 당사의 미디어 사업확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |