정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-17 | |
| 3. 정정사유 | 안건 세부내역 확정에 따른 재공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제11기(2019년01월01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
[보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제11기(2019년01월01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (첨부 참조) -제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제 3-1호 의안 : 서상원 사내이사 신규 선임의 건 제 3-2호 의안 : 진성욱 사내이사 신규 선임의 건 제 3-3호 의안 : 변철훈 사내이사 신규 선임의 건 제 3-4호 의안 : 이동현 사내이사 신규 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-13 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 강서구 범방2로 6 (범방동) ㈜이더블유케이 본사 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제11기(2019년01월01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (첨부 참조) -제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제 3-1호 의안 : 서상원 사내이사 신규 선임의 건 제 3-2호 의안 : 진성욱 사내이사 신규 선임의 건 제 3-3호 의안 : 변철훈 사내이사 신규 선임의 건 제 3-4호 의안 : 이동현 사내이사 신규 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회 안건 세부내역 확정에 따른 재공시입니다 (세부내역 안건 확정 이사회 일자 : 2020년 02월 27일) |
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| ※관련공시 | 2020-02-17 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상원 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | 키위플러스 대표이사 스테이지파이브 대표이사 경희대학교 컴퓨터공학과 겸임 교수 씨엔티테크(카카오 주문하기) 감사 (전) 카카오 기술사업추진단 상무 (전) LG전자 최연소 조직장, 부장 (전) KT 클라우드웨어 본부장 (전) 아헴스 대표이사 (KT 피인수) (전) Microsoft Research Asia Fellowaship Winner Marquis Who's who 세계인명사전 2016 ~ 2018 KAIST 전산학과 박사 수료(베를린공대 석사 복수학위) |
| 진성욱 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | 키위플러스 R&D 센터장 경희대학교 컴퓨터공학과 겸임교수 (전) KT 클라우드웨어 팀장 (전) 아헴스 기술담당 이사 (KT 피인수) KAIST 전산학 박사 |
| 변철훈 | 1981-04 | 3 | 신규선임 | 키위플러스 본부장 (전) 삼성전자 반도체 사업부, 파트장 고려대학교 컴퓨터공학과 석사 |
| 이동현 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 키위플러스 부사장/CSO 스테이지파이브 전략부문장 (전) LG전자 컨텐츠/서비스 파트장 (전) 삼성전자 광통신 개발팀 연구원 서강대학교 경영학 석사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 소프트웨어 개발 및 판매업 1. 소프트웨어 서비스 1. 전자상거래 및 통신판매업 1. 시스템 통합사업 1. 통신기기 개발, 제조 및 유통, 판매업 1. 위 각호 시스템의 연구개발 1. 별정통신사업 1. 통신과금서비스제공업 1. 인증서비스 관련업 1. 전자지급결제대행 등 전자금융 관련 사업 1. 위치정보서비스 제공업 1. 부가통신사업 1. 특수부가통신사업 1. 기타 전기통신사업법에 정의된 관련 사업 일체 |
신규사업진출 및 사업다각화 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.부동산임대업 | 1.부동산임대업 및 전대업 | 신규사업진출 및 사업다각화 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |