정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-08-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-07-29 | |
| 3. 정정사유 | 안건 세부내역 확정에 따른 재공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제3호의안 : 사외이사 신규 선임의 건 제4호의안 : 감사 신규 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(첨부 참조) 제2호의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제2-1호의안 : 최종혁 사내이사 신규 선임의 건 제2-2호의안 : 박종욱 사내이사 신규 선임의 건 제2-3호의안 : 정태영 사내이사 신규 선임의 건 제3호의안 : 사외이사 신규 선임의 건 제3-1호의안 : 마훈 사외이사 신규 선임의 건 제4호의안 : 감사 신규 선임의 건 제4-1호의안 : 강희천 감사 신규 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명 : 최종혁 출생년월 : 1974.09.19 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함): -삼정회계법인(전) -이촌회계법인 -중앙대학교 경영학과 성명 : 박종욱 출생년월 : 1973.12.03 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함): -마이에셋자산운용 부동산특별자산본부 본부장(전) -에스에이엠프라퍼티 대표이사(전) -서울대학교 중어중문과 성명 : 정태영 출생년월 : 1972.04.13 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함): -미래나노텍 전략투자팀장(전) -미래나노텍 사업기획실장(CFO)(전) -청주대학교 회계학과 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 성명 : 마훈 출생년월 : 1975.01.24 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함): -삼성그룹 법무팀(전) -서울서부지방검찰청 검사(전) -법무법인(유한) 정률 변호사 -서울대학교 역사교육과 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): -주식회사 퓨쳐켐(기타비상무이사) |
| 감사선임 세부내역 | - | 성명 : 강희천 출생년월 : 1970.10.06 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 상근여부 : 비상근 주요경력(현직포함): -삼정회계법인(전) -대주회계법인 -서울대학교 경영학과 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 삭제 |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | 사업목적 세부내역, 이사선임 세부내역, 사외이사선임 세부내역 및 감사선임 세부내역은 추후 확정시 재공시 예정임. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-09-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)이더블유케이 본사 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(첨부 참조) 제2호의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제2-1호의안 : 최종혁 사내이사 신규 선임의 건 제2-2호의안 : 박종욱 사내이사 신규 선임의 건 제2-3호의안 : 정태영 사내이사 신규 선임의 건 제3호의안 : 사외이사 신규 선임의 건 제3-1호의안 : 마훈 사외이사 신규 선임의 건 제4호의안 : 감사 신규 선임의 건 제4-1호의안 : 강희천 감사 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회 안건 세부내역 확정에 따른 재공시입니다 (세부내역 안건 확정 이사회 일자 : 2019년08월30일) |
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| ※관련공시 | 2019-07-29 주주총회소집결의 2019-08-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종혁 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | -삼정회계법인(전) -이촌회계법인 -중앙대학교 경영학과 |
| 박종욱 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | -마이에셋자산운용 부동산특별자산본부 본부장(전) -에스에이엠프라퍼티 대표이사(전) -서울대학교 중어중문과 |
| 정태영 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | -미래나노텍 전략투자팀장(전) -미래나노텍 사업기획실장(CFO)(전) -청주대학교 회계학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 마훈 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | -삼성그룹 법무팀(전) -서울서부지방검찰청 검사(전) -법무법인(유한) 정률 변호사 -서울대학교 역사교육과 |
-주식회사 퓨쳐켐(기타비상무이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희천 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -삼정회계법인(전) -대주회계법인 -서울대학교 경영학과 |