주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 17, 판교세븐벤처밸리2, 이랜텍동 소프트캠프(주) 판교지점 2층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제5기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원) 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 결손 보전의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||