정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-22 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 제3기 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 3 기(2018 년 1 월 1 일 ~ 2018 년 12 월 31 일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
1. 보고사항 : 제3기 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 3 기(2018 년 1 월 1 일 ~ 2018 년 12 월 31 일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 채규운 선임의 건(재선임) 제5-2호 의안 : 기타비상무이사 이경수 선임의 건(재선임) 제5-3호 의안 : 사외이사 최환석 선임의 건(재선임) - 제6호 의안 : 감사 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사 이요환 선임의 건(재선임) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 광진구 광나루로 56길 85, 1917호 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 제3기 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 3 기(2018 년 1 월 1 일 ~ 2018 년 12 월 31 일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 채규운 선임의 건(재선임) 제5-2호 의안 : 기타비상무이사 이경수 선임의 건(재선임) 제5-3호 의안 : 사외이사 최환석 선임의 건(재선임) - 제6호 의안 : 감사 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사 이요환 선임의 건(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채규운 | 1956-09 | 3년 | 재선임 | 79.02 경희대학교 법과대학 법학과 졸업 81.02 경희대학교 대학원 법학과 수료 09.07~현재 법무법인 KCL 상임고문 |
| 이경수 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 98.02 부산대학교 경영학과 졸업 16.08~현재 KB증권 ECM3부 부서장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최환석 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 95.08 성균관대학교 회계학과 졸업 15.04~현재 신아회계법인 대표이사 |
신아회계법인(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이요환 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 98.02 서울대학교 법학과 졸업 07.12 제49회 사법시험 합격 10.01 사법연수원 수료(제39기) 10.04~현재 법무법인 한로 구성원 변호사 |