정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-08-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.07.15 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2022.08.31 | 2022.09.19 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-19 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)본사1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적 1) 부의 안건 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 ○제2-1호의안 : 사내이사 나한익 선임의 건 ○제2-2호의안 : 사내이사 윤병학 선임의 건 ○제2-3호의안 : 사내이사 임철진 선임의 건 ○제2-4호의안 : 사외이사 정동호 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 ○제3-1호의안 : 감사 이지연 선임의 건 ○제3-2호의안 : 감사 박일규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 임시주주총회 안건 의안별 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-07-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-08-16 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나한익 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜카나리아바이오 대표이사 전) (주)뉴로마이언 CEO 전) (주)헬릭스미스/제노피스 CFO겸 전략총괄실장 전) (주)노무라금융투자 애널리스트 전) Deloitte&Touche 회계사 -Ohio State University 회계학 석사 -Boston College 경영학 학사 |
| 윤병학 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 현) 카나리아바이오엠 총괄사장 전) Thelma Therapeutics 대표이사/회장 전) ㈜엑세쏘바이오파마 대표이사 전) ㈜HLB Group 의약품 개발총괄 및 사업개발 본부장 전) JCB institute 부소장 및 BBI 대표이사 -서울대학교 의학박사 -기술경영사 |
| 임철진 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜카나리아바이오엠 부사장 전) 두올테크놀로지 부사장 전) 한국화웨이기술 이사 전) 휴맥스 영업팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동호 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 현) 법률사무소 뫼산 대표변호사 전) I&S 법무법인 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지연 | 1983-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 이지연 법률사무소 변호사 |
| 박일규 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) (주)에이티세미콘 ,재무팀장 전) (주)리더스기술투자 ,회계공시팀장 |