임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 나한익 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 윤병학 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 2-3호 의안 : 사내이사 임철진 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 2-4호 의안 : 사외이사 정동호 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 이지연 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3-2호 의안 : 감사 박일규 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-10-04 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-09-16 주주총회소집공고 2022-09-16 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나한익 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜카나리아바이오 대표이사 전) (주)뉴로마이언 CEO 전) (주)헬릭스미스/제노피스 CFO겸 전략총괄실장 전) (주)노무라금융투자 애널리스트 전) Deloitte&Touche 회계사 -Ohio State University 회계학 석사 -Boston College 경영학 학사 |
| 윤병학 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | 현) 카나리아바이오엠 총괄사장 전) ㈜엑세쏘바이오파마 대표이사 전) ㈜HLB Group 의약품 개발총괄 및 사업개발 본부장 전) JCB institute 부소장 및 BBI 대표이사 -서울대학교 의학박사 -기술경영사 |
| 임철진 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜카나리아바이오엠 부사장 전) 두올테크놀로지 부사장 전) 한국화웨이기술 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동호 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | 현) 법률사무소 뫼산 대표변호사 전) I&S 법무법인 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지연 | 1983-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현) 이지연 법률사무소 변호사 |
| 박일규 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) (주)에이티세미콘 ,재무팀장 전) (주)리더스기술투자 ,회계공시팀장 |