정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-11-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-10-04 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적 1)부의 안건 -제1호의안: 정관 변경의 건 -제2호의안: 이사 선임의 건 |
회의목적 1)부의 안건 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 ○제2-1호의안 : 사내이사 김병성 선임의 건 ○제2-2호의안 : 사외이사 심언철 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -금번 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정시 재공시 하도록 하겠습니다. | -상기 임시주주총회 안건 의안별 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. -금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-11-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)본사1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적 1)부의 안건 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 ○제2-1호의안 :사내이사 김병성 선임의 건 ○제2-2호의안 :사외이사 심언철 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 임시주주총회 안건 의안별 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. -금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2022-10-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-10-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-11-04 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병성 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 전) Synet USA 전) 롯데상사 전) 삼성전자 Thunderbird School of Global Management MBA (Arizona State University) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심언철 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 대화 변호사 현) 경찰수사심사위원회(경기남부지방경찰청) 위원 한국외대 법학전문대학원 졸업 |
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