주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 충청대로 114 그랜드플라자 청주호텔 2층 (화랑룸) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 : 감사의 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고,영업보고 나) 부의안건 - 제 1호의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박양석 선임의 건 / 신임) - 제 4호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김무홍 선임의 건 / 중임) - 제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제 7호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2022년 3월 29일에 개최하는 제19기 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 및 위임 할 수 있음을 의결함. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박양석 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 한양대학교/금속공학과/학사 Univ. of Missouri, Rolla/금속공학/석사 Univ. of Illinois at Chicago/금속공학/박사 前) ㈜삼성SDS/솔루션사업부/상무 前) ㈜다우기술/사업본부장/전무 前) ㈜삼우I&S/대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김무홍 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교/공과대학 섬유공학과 졸 前) 롯데그룹 (1981~2012) 前) ㈜BMP코리아 대표이사 前) 더필 상임고문 前) 멘토스엘 대표이사 現) ㈜엠플러스 상근감사 |