정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 178,203 | - 매출액 | 76,482 | |
| - 부채총계 | 126,389 | - 영업이익 | -14,030 | ||
| - 자본금 | 5,742 | - 당기순이익 | -8,079 | ||
| - 자본총계 | 51,814 | *주당순이익(원) | -712 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 178,269 | - 매출액 | 76,482 | |
| - 부채총계 | 126,403 | - 영업이익 | -14,019 | ||
| - 자본금 | 5,742 | - 당기순이익 | -8,072 | ||
| - 자본총계 | 51,866 | *주당순이익(원) | -711 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 감사의 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고,영업보고 2. 부의안건 - 제 1호의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박양석 선임의 건 / 신임) ☞ 원안대로 가결 - 제 4호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김무홍 선임의 건 / 중임) ☞ 원안대로 가결 - 제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 7호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 참고서류 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박양석 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 한양대학교/금속공학과/학사 Univ. of Missouri, Rolla/금속공학/석사 Univ. of Illinois at Chicago/금속공학/박사 前) ㈜삼성SDS/솔루션사업부/상무 前) ㈜다우기술/사업본부장/전무 前) ㈜삼우I&S/대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김무홍 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교/공과대학 섬유공학과 졸 前) 롯데그룹 (1981~2012) 前) ㈜BMP코리아 대표이사 前) 더필 상임고문 前) 멘토스엘 대표이사 現) ㈜엠플러스 상근감사 |