주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 대농로 47-2 글로스터호텔 청주 3층 (DEAN HALL) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표승인의 건 [현금배당 : 1주당 100원] - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박양석 / 중임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김무홍 / 중임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. - 2025년 3월 25일에 개최하는 제22기 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 및 위임 할 수 있습니다. - 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 금융감독원 전자공시 사이트(https://dart.fss.or.kr/)에 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-26 수시공시의무관련사항(공정공시)(2024사업연도(제22기) 결산배당 계획의 건) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박양석 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | 한양대학교/금속공학과/학사 Univ. of Missouri, Rolla/금속공학/석사 Univ. of Illinois at Chicago/금속공학/박사 前) ㈜삼성SDS / 영업전략실장 (상무) 前) ㈜다우기술/사업본부장 (전무) 前) ㈜삼우I&S/대표이사 現) ㈜엠플러스 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김무홍 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교/공과대학 섬유공학과 졸 前) 롯데그룹 (1981~2012) 前) ㈜BMP코리아 대표이사 前) ㈜더필 상임고문 現) ㈜엠플러스 상근감사 |