주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 오산가좌로 320 (주)엠플러스 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 [부의안건] - 제 1호의안 : 제15기(17.01.01~17.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 - 제 2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김종성 선임의 건(중임) 2-2호 의안 : 사내이사 고강호 선임의 건(중임) - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종성 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | 삼성전관/전지생산기술 삼성SDS 現) ㈜엠플러스 대표이사 |
| 고강호 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | GM대우테크놀러지/개발팀 국민대학교/자동차공학/연구교수 現) ㈜엠플러스 전무이사 |