정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,361 | - 매출액 | 72,110 | |
| - 부채총계 | 26,937 | - 영업이익 | 7,962 | ||
| - 자본금 | 2,556 | - 당기순이익 | 4,916 | ||
| - 자본총계 | 33,424 | *주당순이익(원) | 1,121 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호의 안 : 제15기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 - 원안대로 승인 제 2호의 안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김종성 선임의 건 (중임) - 원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 사내이사 고강호 선임의 건 (중임) - 원안대로 승인 제 3호의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 4호의 안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종성 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | 前 삼성전관/전지생산기술 前 삼성SDS/컨설팅팀 現) ㈜엠플러스 대표이사 |
| 고강호 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 前 GM대우테크놀러지/개발팀 前 국민대학교/자동차공학/연구교수 現) ㈜엠플러스 전무이사 |