주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 27 주식회사 엠플러스 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 영업보고 2. 부의안건 - 제 1호의 안 : 제16기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 - 제 2호의 안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호의 안 : 감사 선임의 건 상근감사 김무홍 선임의 건 - 제 4호의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호의 안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김무홍 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교/공과대학 섬유공학과 졸 前) 롯데그룹 (1981~2012) 前) (주)BMP코리아 대표이사 前) 더필 상임고문 現) 멘토스엘 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13) 태양광발전사업 14) 타법인 투자업 15) 기술용역업 16) 차량용 하드웨어,소프트웨어 개발 및 판매 17) 자동차부품 제조,판매 18) 1차 철강제조업 |
기존 사업과의 연계 및 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 13) 기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 19)기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 사업목적 추가에 따른 각 호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |