정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,616 | - 매출액 | 78,115 | |
| - 부채총계 | 63,532 | - 영업이익 | 1,930 | ||
| - 자본금 | 2,556 | - 당기순이익 | 1,580 | ||
| - 자본총계 | 39,084 | *주당순이익(원) | 309 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1호의 안 : 제16기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 2호의 안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 3호의 안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 상근감사 김무홍 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 4호의 안 : 이사 보수 한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 5호의 안 : 감사 보수 한도 승인 의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-18 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-04 주주총회소집결의 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김무홍 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교/공과대학 섬유공학과 졸 前) 롯데그룹 (1981~2012) 前) (주)BMP코리아 대표이사 前) 더필 상임고문 現) 멘토스엘 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13) 태양광발전사업 14) 타법인 투자업 15) 기술용역업 16) 차량용 하드웨어,소프트웨어 개발 및 판매 17) 자동차부품 제조,판매 18) 1차 철강제조업 |
기존 사업과의 연계 및 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 13) 기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 19)기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 사업목적 추가에 따른 각 호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |