정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,030,312 | - 매출액 | 1,854,016 | |
| - 부채총계 | 917,462 | - 영업이익 | 751,607 | ||
| - 자본금 | 4,908 | - 당기순이익 | 500,154 | ||
| - 자본총계 | 5,112,850 | *주당순이익(원) | 10,666 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,774,466 | - 매출액 | 1,767,776 | |
| - 부채총계 | 732,161 | - 영업이익 | 737,822 | ||
| - 자본금 | 4,908 | - 당기순이익 | 487,143 | ||
| - 자본총계 | 5,042,304 | *주당순이익(원) | 10,388 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 사외이사 윤구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 사내이사 장병규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4-3호 의안 : 사내이사 김창한 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정보라 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-07 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병규 | 1973-04 | 3 | 재선임 | '91~'95 카이스트 전산학 학사 '95~'97 카이스트 전산학 석사 '97~'99 카이스트 전산학 박사과정 수료 '17~'20 4차산업혁명위원회 위원장 '07~현재 ㈜본엔젤스벤처파트너스 고문 '08~현재 ㈜크래프톤 사내이사, 이사회 의장 |
| 김창한 | 1974-09 | 3 | 재선임 | '92~'97 카이스트 전산학 학사 '97~'98 카이스트 전산학 석사 '98~'07 카이스트 전산학 박사 '09~'15 ㈜지노게임즈 CTO, 개발프로듀서 '15~'17 ㈜블루홀지노게임즈 개발본부장 '17~'20 펍지㈜ 대표이사 '20~현재 ㈜크래프톤 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤구 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | '91~'93 노터데임대학교 경영학 학사 '93~'97 아이오와대학교 Organizational Theory and HR Management 박사 '03~'15 마이크로소프트 MS Store Online Senior Director '15~'18 삼성전자㈜ 생활가전 전략마케팅 상무 '18~'21 애플코리아 사장 '22~현재 Newco Talent LLC 공동창업자 |
- |
| 정보라 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | '92~'95 하버드대학교 경제학 학사 '99~'01 스탠포드대학교 MBA '10~'14 애플 온라인스토어 Worldwide Payments and Financing 이사 '14~'16 이베이 Global Payments Product 부사장 '16~'18 이베이코리아 최고제품책임자(CPO) '18~'22 Bill.com 최고경험책임자(CXO), 고문 '20~현재 Remitly Global 사외이사, 감사위원 '21~현재 DCM Ventures, DCM Operating Advisor '22~현재 ㈜한국신용데이터 고문 |
Remitly Global 사외이사, 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정보라 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '92~'95 하버드대학교 경제학 학사 '99~'01 스탠포드대학교 MBA '10~'14 애플 온라인스토어 Worldwide Payments and Financing 이사 '14~'16 이베이 Global Payments Product 부사장 '16~'18 이베이코리아 최고제품책임자(CPO) '18~'22 Bill.com 최고경험책임자(CXO), 고문 '20~현재 Remitly Global 사외이사, 감사위원 '21~현재 DCM Ventures, DCM Operating Advisor '22~현재 ㈜한국신용데이터 고문 |