주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로27길 7-21 알리코제약빌딩 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고 <부의 안건> - 제 1호 의안 : 제27기(2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정내용 : 1주당 100원(액면가 20%), (총배당액 : 694,007,500원) - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 전하경 (재선임) - 제 3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전하경 | 1958-10 | 3 | 재선임 | □ (주)케피코 □ 현대중공업 □ 알리코제약 상무이사 |