주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22, 우림 W-CITY A동 8층 한국가이던스 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1. 제1호의안 : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 포함 * 현금배당 1주당 300원 * 최대주주 본인 1주당 150원 차등배당 2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명, 후보 정인용 - 사외이사 1명, 후보 박세진 4. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인용 | 1972-12 | 3 | 재선임 | (前) 비디비치코스메틱 이사 (現) 씨티케이코스메틱스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박세진 | 1973-01 | 3 | 재선임 | (前) 안다커뮤니케이션 이사 (現) 퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사 |
(주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사 |