주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22, 글로벌 R&D센터 대강당 (지하1층) |
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| 3. 의안 주요내용 | ■ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1. 제1호의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서(안) 포함 * 현금배당 1주당 200원 * 대표이사 본인 1주당 100원 차등배당 2. 제2호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 3. 제3호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 4. 제4호의안 : 주식매수선택권 부여방법 변경의 건 - 신주발행교부 또는 자기주식교부로 변경 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||