정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,098 | - 매출액 | 88,276 | |
| - 부채총계 | 17,481 | - 영업이익 | 12,879 | ||
| - 자본금 | 2,030 | - 당기순이익 | 11,873 | ||
| - 자본총계 | 88,617 | *주당순이익(원) | 2,925 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,029,710,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 목적사항 ① 제1호 의안 : 제26기(2023.01.01~2023.12.13) 재무제표 승인 및 이익잉여금 처분의 건 ※ 현금배당 : 주당 500원 → 원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 자기주식 취득의 건(공개매수) (주주제안) → 원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 기타비상무이사 강인식 신규 선임의 건(주주제안) → 원안대로 가결 ⑤ 제5호 의안 : 상근감사 함영섭 신규 선임의 건(주주제안) → 원안대로 가결 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ⑦ 제7호 의안 : 감사 보수 승인의 건(1억원) (주주제안) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-01-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-14 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강인식 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 1979 ~ 1986 한국외국어대학교 무역과 1986 ~ 1988 신용보증기금 기획부 1988 ~ 1997 신보창업투자 투자·관리 1997 ~ 2010 원익인베스트먼트 투자본부 본부장 2011 ~ 2018 서울기술투자 투자본부 부사장 2020 ~ 현재 GB벤처스 투자본부 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영섭 | 1957-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1977 ~ 1981 서울대학교 법학과 1982 ~ 1984 대우그룹 법제실 1985 ~ 2000 쌍용투자증권 (현,신한금융투자) 국제금융부·런던법인 ·기업금융부 2000 ~ 현재 넥스트벤처투자 대표·이사·경영고문 2009 ~ 2020 드래곤플라이 감사 2014 ~ 2021 비플라이소프트 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 유기 및 무기화학 소재,제품 제조업 - 화장품의 제조 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매업 - 유지업 - 동물 의약품, 동물 의약외품, 동물 사료제조업 - 인터넷등 전자상거래를 통한 상품,제품 매매 및 관련 부대 사업 - 온라인사이트 및 플랫폼 개발,운영 및 관련 일체의 서비스업 - 도시락 및 식사용 조리식품과 소스·조미제품 제조업 - 부동산업 - 제1호 내지 제15호에 부대되는 사업 - 제1호 내지 제16호에 일체의 판매업 및 수출입업 |
회사의 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |