주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충척북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 163 (당사회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 19기 (2016년 1월 1일 - 2016년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 배당금 승인의 건 (주당 배당금 : 250원) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 당기 승인요구액 20억원 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 해당사항 없음 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 없음 | |||
| ※관련공시 | - | ||