주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 2825-5번지 (주)에이프로 시화R&D센터 3층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보 : 홍성수 / 중임) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (후보 : 임기완 / 신임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍성수 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 現 국민대학교 전자공학과 교수 前 삼성전기 파워사업팀 CTO(상무이사) 前 미국 VPI&SU 방문연구원 前 현대전자 책임연구원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임기완 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 KB국민은행 지역본부장 |