주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 광명시 하안로60 이동 7층 703호 (소하동, 광명테크노파크) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리 제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호 안건: 제16기(2018.01.01. ~ 2018.12.31.)연결재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 50원) 제2호 안건: 이사 선임의 건 제2-1호 안건: 사내이사 박정병 중임의 건 제2-2호 안건: 사내이사 황병일 중임의 건 제3호 안건: 감사(최경춘) 선임의 건 제4호 안건: 이사보수 한도 승인의 건 (10억원, 전기 동일) 제5호 안건: 감사보수 한도 승인의 건 (2억원, 전기 동일) 제6호 안건: 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 정관 변경 사항 전자증권 제도 시행에 따른 정관 정비 |
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| ※관련공시 | 2019-01-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정병 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 現 (주)디알젬 대표이사 前 대구보건대 방사선과 산업체 겸임교수 |
| 황병일 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | 現 (주)디알젬 상무이사 前 한라중공업(주) 재직 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경춘 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 (주)디알젬 감사 現 한국능률협회(KMA) 지식연구소 전임교수 前 엑스펀트컨설팅 본부장 |