정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,675 | - 매출액 | 56,607 | |
| - 부채총계 | 17,617 | - 영업이익 | 4,334 | ||
| - 자본금 | 5,663 | - 당기순이익 | 4,784 | ||
| - 자본총계 | 29,057 | *주당순이익(원) | 497 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,285 | - 매출액 | 56,626 | |
| - 부채총계 | 17,607 | - 영업이익 | 4,205 | ||
| - 자본금 | 5,663 | - 당기순이익 | 4,653 | ||
| - 자본총계 | 28,678 | *주당순이익(원) | 466 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 566,280,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 안건:제16기(2018.01.01.~2018.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 보통주 1주당 50원) → 원안대로 가결 제2호 안건: 이사 선임의 건 제2-1호안건:사내이사 박정병 중임의건 제2-2호안건:사내이사 황병일 중임의건 → 원안대로 가결 제3호 안건: 감사(최경춘) 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 안건: 이사보수 한도 승인의 건 (10억원, 전기 동일) → 원안대로 가결 제5호 안건: 감사보수 한도 승인의 건 (2억원, 전기 동일) → 원안대로 가결 제6호 안건: 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-01-24 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정병 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 現 (주)디알젬 대표이사 前 대구보건대 방사선과 산업체 겸임교수 |
| 황병일 | 1966-06 | 3년 | 재선임 | 現 (주)디알젬 상무이사 前 한라중공업(주) 재직 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병곤 | 1957-02 | 3년 | - | 現 (주)디알젬 사외이사 現 남서울대학교 경영학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경춘 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 (주)디알젬 감사 前 한국능률협회(KMA) 지식연구소 전임교수 前 엑스펀트컨설팅 본부장 |