정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-11-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-10-18 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | □ 부의안건 -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 "세부사항 추후 확정" -제2호 의안 : 이사 선임의 건 "세부사항 추후 확정" |
□ 부의안건 -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 배인환 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최태영 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 임진석 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 손민수 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 전태준 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-11-27 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로3길 13 케어랩스타워 1층 위플레이스 강남점 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 부의안건 -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 배인환 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최태영 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 임진석 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 손민수 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 전태준 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-11-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배인환 | 1983-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 학사 - (주)올엠 해외사업실 - CJ에듀케이션즈(주) 플랫폼사업부 - (주)바비톡 대표이사 - 現 (주)케어랩스 바비톡 사업본부장 |
| 최태영 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | - CJ프레시웨이(주) 전략기획팀 - (주)메뉴판닷컴 총괄이사 - (주)옐로모바일 로컬사업 대표 - 現 (주)옐로오투오그룹 대표이사 |
| 임진석 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 문헌정보학과 학사 - (주)다음커뮤니케이션 비즈전략팀 팀장 - (주)굿닥 대표이사(창업자) - 現 (주)옐로모바일 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손민수 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학과 학사 - (주)녹십자홀딩스 경영관리실 부장 - GCAM(녹십자그룹 미국 자회사) CFO - GC Labtech(녹십자그룹 미국 자회사) 대표이사 - 現 (주)녹십자홀딩스 전략기획실장 |
- (주)녹십자헬스케어 사외이사 |
| 전태준 | 1947-06 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 의학박사, 행정학석사 - 육군의무사령관(소장) - 포천중문의대총장 - 분당차병원의료원장 - (주)대웅제약 사외이사 - SK케미칼(주) 고문 - 차병원그룹 고문 - 現 (주)크레소티 고문 |
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