정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부 사항 추후 확정) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (세부 사항 추후 확정) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (세부 사항 추후 확정) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건 |
가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 비상근감사의 상근감사 전환의 건(감사 박충희) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | 2019-03-12 |
| -사외이사 참석 여부 | 참석: 2 불참: - |
참석: 1 불참: 1 |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석 여부 | 참석 | 불참 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | <사업목적 추가> 1. 내용 - 금융 및 보험관련 서비스업 - 식품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업 - 건강기능식품 제조업 - 건강기능성 식품 및 용품 판매업 - 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 - 의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업 2. 이유 - 신규 사업 추진 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 340 3층 위플레이스 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 비상근감사의 상근감사 전환의 건(감사 박충희) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 금융 및 보험관련 서비스업 - 식품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업 - 건강기능식품 제조업 - 건강기능성 식품 및 용품 판매업 - 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 - 의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업 |
신규 사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |