정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,800 | - 매출액 | 44,001 | |
| - 부채총계 | 57,478 | - 영업이익 | 4,110 | ||
| - 자본금 | 3,084 | - 당기순이익 | 3,239 | ||
| - 자본총계 | 59,323 | *주당순이익(원) | 567 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 124,609 | - 매출액 | 54,379 | |
| - 부채총계 | 60,590 | - 영업이익 | 5,072 | ||
| - 자본금 | 3,084 | - 당기순이익 | 3,849 | ||
| - 자본총계 | 64,019 | *주당순이익(원) | 622 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안: 비상근감사의 상근감사 전환의 건(감사 박충희) : 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 가결 - 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건 : 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 금융 및 보험관련 서비스업 - 식품 제조, 도소매, 유통, 수출입 및 무역업 - 건강기능식품 제조업 - 건강기능성 식품 및 용품 판매업 - 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 - 의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업 |
신규 사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |