정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-05-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019.04.30 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 (세부 사항 추후 확정) |
가. 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 1-1호: 기타비상무이사 조우영 선임의 건 1-2호: 기타비상무이사 김남진 선임의 건 1-3호: 기타비상무이사 조영중 선임의 건 1-4호: 사외이사 김진원 선임의 건 1-5호: 사외이사 정태영 선임의 건 - 제2호 의안: 상근 감사 박충희 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-06-07 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 340 3층 위플레이스 강남점 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건 1-1호: 기타비상무이사 조우영 선임의 건 1-2호: 기타비상무이사 김남진 선임의 건 1-3호: 기타비상무이사 조영중 선임의 건 1-4호: 사외이사 김진원 선임의 건 1-5호: 사외이사 정태영 선임의 건 - 제2호 의안: 상근 감사 박충희 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 세부 사항은 임시주주총회 2주간 전까지 개최되는 이사회에 일임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조우영 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | '06 성균관대학교 경영학과 학사 '08.09~'11.07 삼일회계법인 '11.02~'08.02 삼정회계법인 '18.02~현재 키움프라이빗에쿼티(주) |
| 김남진 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | '93 연세대학교 경영학 석사 '95.05~'03.05 (주)SK텔레콤 '03.06~'09.03 다음커뮤니케이션(주) '09.09~'12.10 (주)투비 대표이사 '12.10~'19.01 (주)옐로모바일 CIO '18.05~현재 (주)데일리블록체인 대표이사 |
| 조영중 | 1981-01 | 3년 | 신규선임 | '07 숭실대학교 경제학과 학사 '12.08~'16.03 (주)휴맥스홀딩스 '16.04~'17.06 (주)인바디 '18.05~현재 (주)데일리블록체인 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진원 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | '06 서울대학교 토목 및 도시공학과 학사 '05.12~'06.04 안진회계법인 '06.09~'10.10 삼일회계법인 '10.11~'13.03 (주)우리투자증권 '13.04~'15.12 (주)피에스얼라이언스 '16.01~'18.03 (주)풍성 그룹전략본부 이사 '18.04~현재 엘비프라이빗에쿼티(주) |
덕은인터라인정유(주) 감사 |
| 정태영 | 1981-06 | 3년 | 신규선임 | '06 서울대학교 의학과 학사 '09.12~'12.09 연세엘레슈인천 원장 '13.01~'15.05 연세엘레슈일산 원장 '16.04~'17.08 톡스앤필일산 원장 '17.11~'19.01 신논현쁨클리닉 원장 '19.02~현재 상상클리닉 원장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박충희 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | '04 연세대학교 경영학과 학사 '03.10~'04.03 안진회계법인 '04.10~'11.10 삼일회계법인 '11.11~'16.01 BK Global CFO '16.02~현재 Golden Pig CEO |