주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로34길 55 코오롱싸이언스밸리 2차 지하1층 B125호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고, 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제6기 (2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및이익잉여금처분계산서 승인의건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 신현호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조대웅 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현호 | 1958-03 | 3 | 재선임 | - 87.02 인하대학교 무역학과 - 87.03~90.05 ㈜학원사 마케팅팀 - 90.06~02.02 ㈜서울문화사 마케팅팀 - 02.05~12.01 디앤씨미디어 사장 - 12.01~현재 ㈜디앤씨미디어 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조대웅 | 1949-12 | 3 | 신규선임 | - 75.02 중앙대학교 국어국문학과 - 75.02~78.02 (주)주부생활사 - 78.03~81.04 (주)동아일보 - 81.05~88.06 (주)경향신문사 - 88.07~10.08 (주)서울문화사 대표이사 |
(주)제너시스비비큐 고문 |