주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로32길 72 베스트 웨스턴 프리미어 구로호텔 로즈홀(지하1층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김현효 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박관수 선임의 건 제4호 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 양안수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임 - 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현효 | 1976-12 | 3 | 재선임 | - 04.02 서울대학교 경영학과 - 03.11~07.02 삼일회계법인 - 07.03~12.07 대우증권㈜ IPO부 - 12.08~13.08 SK건설㈜ 금융팀 - 13.09~16.03 동부증권㈜ FAS팀 - 16.04~16.06 NH투자증권㈜ AI부 - 16.07~현재 ㈜디앤씨미디어 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박관수 | 1971-03 | 3 | 재선임 | - 96.02 서강대학교 화학공학과 - 99.03 한국영화아카데미 연출 전공 - 96.02~96.07 ㈜백두대간(영화사) 기획실 - 15.09~16.12 한국예술종합학교 영상원 강사 - 12.09~현재 ㈜기린제작사 대표이사 - 16.12~현재 ㈜디앤씨미디어 사외이사 |
㈜기린제작사 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양안수 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 03.08 서울대학교 경영학과 - 07.02 서울대학교 경영대학원 - 04.10~12.09 삼정회계법인 - 12.10~16.01 한영회계법인 '- 16.02~18.05 호연회계법인 대표이사 '- 16.02~현재 지우회계법인 대표이사 - 16.12~현재 ㈜디앤씨미디어 감사 |