주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 24(관양동, 아리온테크놀로지) (주)펄어비스 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제11기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 사외이사 한정현 선임의 건 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정현 | 1963-04 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 컴퓨터공학 박사 - Univ. of Cincinnati, Computer Science 석사 - Univ. of Southern California, Computer Science 박사 - (前)미국 상무성 NIST 연구원 - (前)성균관대학교 정보통신공학부, 부교수 - (前)정보통신부/지식경제부 디지털콘텐츠 PM - (現)고려대학교 정보대학 컴퓨터학과 교수 - (現)㈜펄어비스 사외이사 |
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