주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 66,12층 A-F 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도에 관한 실태보고 -외부감사인 선임보고 2.부의안건 -제 1호 의안 : 제16기(2020.01.01~2020.12.31) 개별 및 연결재무제표 승인의 건 -제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) *사내이사 후보자 : 이동석(재선임) -제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동석 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | (현)지니언스(주) 부사장 (전)엘지전자(주) (전)엘지엔시스(주) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -전자상거래 -정보통신공사업 -장비임대업 |
온라인 판매 및 장비임대등 판매형태 다각화와 공공기관 사업 입찰에 필요한 참가자격(정보통신공사업)을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |