주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 신진말로 22, 본사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경1(제2조 목적) 제3호 의안 : 정관 변경2(제17조 주주명부 폐쇄기간) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현수 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | -서울신용평가 경영정책담당이사 -드림창업투자 대표이사 -드림기술투자 대표이사 -현) 코레이트자산운용 대표이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장품 제조판매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |